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FAQ + passo a passo para abrir seu primeiro caso

KYC, KYB e AML.
Onboarding simples.

Nesta página você aprende como começar a usar a Araknet Compliance AI — em uma única sequência: criar a conta da empresa (ou fazer login) → abrir um novo caso → selecionar ou cadastrar o cliente → escolher o tipo de análise → revisar o resultado.

Passo a passo (3–5 minutos)

Tudo o que você precisa para abrir um caso e receber a análise de compliance.

1
Crie sua conta ou faça login

Em compliance.arak.net.br, cadastre a empresa (CNPJ, dados, responsável e usuário master) ou faça login se já tiver conta. Tudo acontece direto na Compliance AI, sem precisar de outro produto.

2
Clique em "Novo Caso"

No dashboard, abra o assistente de criação de caso — ele tem 3 etapas.

3
Selecione ou cadastre o cliente

Busque um cliente já cadastrado na Compliance AI ou cadastre um novo direto no assistente, informando nome, CPF/CNPJ, e-mail e telefone.

4
Escolha o tipo de análise

Selecione entre as opções abaixo de acordo com o que precisa verificar:

KYC KYB AML Due Diligence completa
5
Revise e crie o caso

Confirme os dados do cliente e o tipo de análise. O caso é criado com abas de risco, parecer de IA, workflow e auditoria.

Dica: use "Due Diligence completa" quando precisar combinar KYC/KYB com checagem em listas restritivas (AML) no mesmo caso.
Dúvidas frequentes (FAQ)

Respostas rápidas para os problemas mais comuns.

Qual a diferença entre KYC, KYB e AML? ⌄
  • KYC — verificação de identidade de pessoa física
  • KYB — verificação de empresa (pessoa jurídica)
  • AML — checagem em listas restritivas e de combate à lavagem de dinheiro
A "Due Diligence completa" combina as três em um único caso.
Preciso cadastrar o cliente na Compliance AI? ⌄
Sim, se ele ainda não existir. O cadastro de clientes é local à Compliance AI — basta buscar pelo nome/CPF/CNPJ ou cadastrar um novo direto no assistente de criação de caso.
Quem pode aprovar ou reprovar um caso? ⌄
Depende das permissões do seu usuário: compliance.approve e compliance.reject controlam quem pode tomar essa decisão. Quem só tem compliance.read visualiza o caso, mas não decide.
O que significa "enviar para revisão manual"? ⌄
Quando o parecer automático de IA não é conclusivo, o caso pode ser enviado para revisão manual de um analista antes da aprovação ou reprovação final.
Não encontro um cliente na busca — o que fazer? ⌄
Confirme o CPF/CNPJ digitado. Se o cliente realmente ainda não estiver cadastrado na Compliance AI, registre-o direto pelo modal "Cadastrar novo cliente" durante a criação do caso.
Preview do resultado

O tipo de visão que a Araknet Compliance AI gera a partir do caso.

Caso #4821 — Due Diligence completa
Cliente: Pessoa Jurídica (CNPJ)

KYC/KYB
- Documentos validados
- Quadro societário verificado

AML
- 0 ocorrências em listas restritivas
- Risco de PEP: baixo

Parecer de IA
- Risco geral: médio-baixo
- Recomendação: aprovar com monitoramento
Troubleshooting rápido

Se algo falhar, comece por aqui.

A
Acesso

Entre direto em compliance.arak.net.br — login e cadastro são nativos da Compliance AI.

B
Permissões

Confirme se seu usuário tem compliance.write e compliance.run para criar e executar casos.

C
Dados do cliente

Verifique CPF/CNPJ e e-mail antes de avançar para a etapa de análise.